并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
作者:admin 发布时间:2019-09-11 23:32

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)股东大会召开的地点:浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派二 楼 1 号会议室

  会议,董事长吴水根先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、

  《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。

  1、秒速飞艇公司在任董事7人,出席4人,独立董事张文标先生、马文莉女士、王宏淼先生因工作原因未能出席本次会议;

  2、议案名称:《关于修改〈江山欧派门业股份有限公司对外担保制度〉的议案》

  3、议案名称:《关于修改〈江山欧派门业股份有限公司关联交易决策和同业竞争管理制度〉的议案》

  4、议案名称:《关于修改〈江山欧派门业股份有限公司独立董事制度〉的议案》

  本次股东大会议案1即《关于修改公司章程的议案》为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过;其他议案为普通表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。

  本所律师认为,江山欧派本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

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